广博集团-k8凯发网上

乐橙凯发首页

新闻中心

news center

全部新闻 > 动态新闻

浙江广博集团股份有限公司召开第二届董事会第二十一次会议

2007-11-30          浏览量:2198


20071128日,浙江广博集团股份有限公司在香港召开第二届董事会第二十一次会议,公司8名董事出席了会议、公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王利平主持。

会上,董事长王利平宣读了本次会议各待议事项,经与会董事充分讨论以全票同意通过了以下决议:1、提名王利平、张飞猛、吴幼光、王君平、胡志明、戴国平等6人作为第三届董事会非独立董事候选人,提名胡启昌、李若山、梅志成等3人作为第三届董事会独立董事候选人。2、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,根据生产经营的需要,继续使用不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。3通过了《浙江广博集团股份有限公司证券投资内部控制制度》(草案)。4、通过了《关于修改公司章程的议案》,对公司章程第十八条内容进行了修改。5、会上还审议通过了《关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》,决定于20071218日召开2007年第二次临时股东大会。

同时,与会代表对子公司广博企业亚洲(香港)有限公司进行了考察,并对公司明年的发展进行了初步讨论。