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广博股份召开第三届董事会第十一次会议

2009-04-03          浏览量:2193


41,浙江广博集团股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议,公司全体董事出席了本次会议、全体监事及高管人员列席会议,会议由董事长王利平主持。

会上,首先由王君平总经理作《2008年度总经理工作报告》,他指出2008年公司通过适度提价保客户,开发新兴项目促发展,较好完成公司年初设定的各项目标。报告在深刻分析了企业所面临的严峻形势和有利因素后,提出了2009年的工作思路,他强调2009年公司将从进一步强化公司内部管理着手,以全面提升队伍的综合素质和执行力为依托,以提升运作效率、提高管理效益为核心,在强化市场开拓能力和产品创新能力上下功夫,充分利用市场优胜劣汰的洗牌机遇,继续推进公司的全面发展。

随后,经与会董事审议,本次会议通过了《2008年度董事会工作报告(草案)》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2009年日常关联交易的议案》、《关于向各家银行申请2009年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》等多项议案。

与会董事表示:面对严峻的寒冬宏观众环境,我们有信心战胜困难,有信心在危机中寻找新的发展机遇,我们将通过充分利用政策优势和资源优势,逐步推进广博的转型升级,为下一步发展积蓄更多的力量。